Czwarty najwyższy rangą dyrektor FTX przyznaje się do winy przed procesem Sama Bankmana-Frieda

Ryan Salama, były dyrektor naczelny giełdy FTX, przyznał się w czwartek do zarzutów karnych związanych ze sprawą szeroko zakrojonego oszustwa przeciwko założycielowi FTX Samowi Bankman-Friedowi, co zwiększa presję na Bankmana-Frieda przed jego wyborami. Rozprawa odbędzie się w przyszłym miesiącu.

Na sali sądu federalnego w centrum Manhattanu Salameh przyznał się do naruszenia prawa dotyczącego finansowania kampanii i prowadzenia nielicencjonowanej firmy zajmującej się przekazami pieniężnymi.

Salama powiedział, że zarobił miliony na datkach na cele polityczne pod kierownictwem pana Bankman-Frieda. Wkłady są klasyfikowane jako pożyczki od siostrzanej spółki FTX, funduszu hedgingowego kryptowalut Alameda Research.

„Zrozumiałem, że pożyczki w końcu zostaną umorzone i że nigdy nie będę musiał ich spłacać” – Salama, ubrany w niebieski garnitur i krawat w paski, powiedział o pieniądzach, które otrzymał w ramach darowizn na kampanię. Zapytany, czy przyznał się do postawionych mu zarzutów, odpowiedział: „Tak, Wysoki Sądzie”.

Pan Salama (wymawiane Salem) zapłaci karę w wysokości 6 milionów dolarów i zrzeknie się dwóch nieruchomości w Lenox w stanie Massachusetts oraz Porsche. Może mu grozić do 10 lat więzienia federalnego.

Salama (30 l.), który kierował filią FTX na Bahamach i był płodnym darczyńcą na rzecz polityków republikańskich, jest czwartym członkiem kadry kierowniczej w kręgu bliskich doradców pana Bankmana-Freda, który przyznał się do przestępczego postępowania od czasu upadku FTX w listopadzie. Trzej inni – Nishad Singh, Caroline Ellison i Gary Wang – przyznali się do zarzutów o oszustwo i zgodzili się współpracować przeciwko panu Bankman-Friedowi. Przedstawiciel prokuratorów federalnych powiedział, że pan Salama nie współpracował w dochodzeniu.

W zeszłym roku FTX ogłosił upadłość w wyniku oszałamiającego upadku, który stał się symbolem arogancji w branży kryptowalut. Z pomocą pana Salamy pan Bankman-Fried uczynił firmę FTX powszechnie znaną, popieraną przez celebrytów i polityków. Następnie w ciągu kilku dni firma upadła, a klienci stracili ponad 8 miliardów dolarów na depozytach.

Bankman-Fried (31 l.) został aresztowany w grudniu i oskarżony o popełnienie siedmiu przestępstw, w tym oszustw drogą elektroniczną i oszustw związanych z papierami wartościowymi. Jest oskarżony o wykorzystywanie miliardów dolarów pieniędzy klientów FTX do finansowania zakupów luksusowych nieruchomości, darowizn na cele polityczne i inwestycji w innych firmach.

Nie przyznał się do winy, a jego proces ma rozpocząć się 3 października. W zeszłym miesiącu kaucja pana Bankman-Frieda została cofnięta i osadzony w więzieniu po tym, jak sędzia orzekł, że dwukrotnie próbował ingerować w zeznania świadków w sprawie. wydanie.

Rzecznik Bankman-Fried odmówił komentarza. Jason Linder, prawnik Salamy, również odmówił komentarza po czwartkowym przesłuchaniu.

Nielegalne datki pana Salameha na kampanię były częścią nielegalnej kampanii wywierania wpływu politycznego, która „pomogła FTX w szybszym i większym rozwoju poprzez działanie niezgodne z prawem” – powiedział Damian Williams, amerykański prawnik w południowym dystrykcie Nowego Jorku.

Według Reuters Salameh był również zaangażowany w program umożliwiający FTX pobieranie pieniędzy od klientów w USA za pośrednictwem rachunków, które Alameda posiada w kilku amerykańskich bankach. dokument przesyłki. Rachunki zostały otwarte jako konta handlowe i nie zostały zatwierdzone do przyjmowania depozytów od klientów kryptowalut.

Przez lata pan Salama był jednym ze starszych doradców pana Bankman-Frieda. Pan Salama, pochodzący z Berkshire, rozpoczął pracę w firmie Alameda Company, którą pan Bankman-Fried prowadził wówczas w Hongkongu. Kiedy pan Bankman Fried przeniósł FTX na Bahamy, pan Salama był łącznikiem z władzami lokalnymi.

Wraz z rozwojem FTX pan Salameh stał się jednym z najbogatszych dyrektorów kryptowalut i wykorzystał część swojego majątku na zakup popularnych restauracji w Berkshires. Z akt sądowych wynika, że ​​otrzymał 87 milionów dolarów w postaci premii i pożyczek od firmy Alameda i był znany ze swojego upodobania do prywatnych odrzutowców i drogich samochodów.

Pan Salama stał się także aktywny na scenie politycznej w Waszyngtonie, gdzie opisuje siebie jako „Wschodzący republikański megadonorPrzekazał 24 miliony dolarów w wyborach śródokresowych w 2022 r., głównie Republikanom, i zaczął spotykać się z Michelle Bond, lobbystką kryptowalutową, która jako republikanka z Long Island w stanie Nowy Jork przegrywała ofertę dla Kongresu.

Upadek imperium biznesowego Bankmana Frieda uczynił Salameha celem dla prokuratorów federalnych. W kwietniu FBI przeszukało jego dom w Potomac w stanie Maryland, który dzielił z panią Bond. Agenci skonfiskowali telefony należące do pana Salamy i pani Bond.

Pan Salameh był także bezpośrednio zamieszany w zarzuty postawione panu Bankmanowi Friedowi. W dokumentach prawnych prokuratorzy zarzucali, że Bankman-Fried zwerbował swoich menedżerów do udziału w programie „nieformalnych darczyńców”, aby uniknąć ograniczeń w zakresie datków na kampanię. Powiedzieli, że pan Bankman-Fred zwerbował kadrę kierowniczą jako agentów, którzy w imieniu firmy przekazali obu stronom dziesiątki milionów dolarów. W zmienionym akcie oskarżenia przeciwko Bankmanowi Friedowi darowizny Salamy wskazano jako część programu.

Ostatecznie prokuratorzy wycofali zarzut finansowania kampanii postawiony Bankmanowi Friedowi, powołując się na problemy proceduralne związane z jego ekstradycją z Bahamów. Jednak w pozwie złożonym w zeszłym miesiącu prokuratorzy oświadczyli, że wykorzystają zarzuty dotyczące finansowania kampanii do poparcia innych zarzutów postawionych Bankman-Friedowi.

Benjamina Weisera Przyczynił się do raportów. Jacek Page Przyczynił się do badań.