Chitra Ramkrishna: Chitra Ramkrishna aresztowana przez CBI w skandalu kolokacji NSE

Centralne Biuro Śledcze późnym niedzielnym wieczorem aresztowało Chitrę Ramkrishnę, byłego dyrektora generalnego National Stock Exchange (NSE) w związku z trwającym śledztwem w sprawie skandalu kolokacji NSE. Została aresztowana w Delhi iw poniedziałek pojawi się w sądzie okręgowym. Agencja zwróci się o przesłuchanie w areszcie do sądu rejonowego.

Specjalny sąd Centralnego Banku Iraku w sobotę odmówił byłemu szefowi NSE zwolnienia go za kaucją. Sąd CBI odmówił jej ochrony przed aresztowaniem i zauważył, że zarzuty przeciwko Ramkrishnie miały charakter „rażący i poważny”.

Sąd zauważył, że były dyrektor naczelny NSE „wprowadził nieistniejącą osobę, aby wprowadzić w błąd agencję śledczą, która na pierwszy rzut oka może wykazać swój współudział w sprawie”. Poinformowane osoby powiedziały, że agencja zmierzy się z Ramkrishną ze swoim byłym doradcą, Anandem Subramanianem, który jest już w areszcie CBI.

Nakaz wydany 11 lutego przez Sebi zarzucał nieautoryzowanej wymianie e-maili zawierających poufne informacje między Ramkrishną a nieznaną osobą zidentyfikowaną jako jogin. NSE to największa giełda papierów wartościowych w Indiach.

„Na pierwszy rzut oka nie można powiedzieć, że rola „Ramkrishny” nie jest badana” – powiedział w sobotę sędzia Sanjeev Agarwal, odrzucając petycję złożoną przez Ramkrishnę. „Powołanie Ananda Subramaniana bez należytego procesu za bardzo wygórowaną pensję wydaje się na pierwszy rzut oka, że ​​wszyscy z nich mogli działać w tandemie, realizując lub wspierając cele oszustwa kolokacyjnego”.

Sprawa NSE w tym samym miejscu wynika z zarzutów nieuczciwego zróżnicowanego dostępu do niektórych podmiotów w latach 2012-2014. Zainteresowanie sprawą odżyło po wydaniu rozkazu Sebi z 11 lutego, który zawierał szczegóły wymiany e-maili między Ramkrishną a tak zwanym sufem, z których wiele zawierało tajne informacje i zachęcało Subramanian do wielokrotnych postępów, pomimo jego widocznego braku kwalifikacji. Przesłuchano kilku byłych urzędników.

Sąd zwrócił się do Central Bank of Iraq i regulatora rynku o zadanie im sposobu prowadzenia dochodzeń. „Najbardziej brakuje co najmniej CBI, ponieważ wydaje się, że przez prawie cztery lata nie podjęto żadnych działań przeciwko głównym beneficjentom obecnego oszustwa kolokacyjnego i innym, którzy wydają się cieszyć igraszką kosztem zwykłych obywateli z najbardziej znanych powodów” .

„Ponadto, nawet Sebi, mimo że był strażnikiem rynku kapitałowego, był bardzo miły i delikatny… Wszystko to, podczas gdy Sebi odwracał wzrok w kwestii wszczęcia postępowania karnego”.

CBI zakwestionowało petycję Ramkrishny i ​​powiedziało sądowi, że musi przesłuchać poddanych Ramkrishny, aby „ujawnić prawdę” i chciał, aby „skonfrontowano ją” z Subramanianem.

Agencja poinformowała sąd, że 24 lutego przeszukała dom Ramkrishny i ​​skonfiskowała różne przedmioty, w tym jej telefon komórkowy i laptop. Ramkrishna został przesłuchany 18, 19 i 22 lutego. Według CBI starszy psychiatra sądowy, który był obecny, powiedział, że udzielała wymijających odpowiedzi.

Starszy prawnik Dayan Krishnan, występujący w imieniu Ramkrishny, twierdził, że nie została wymieniona i nie przypisano jej żadnej roli w pierwszym raporcie informacyjnym (FIR), który CBI odnotował w tej sprawie w maju 2018 roku. Mówi się również, że w ciągu ostatnich czterech lat ani razu nie została wezwana na przesłuchanie w tej sprawie. Ramkrishna powiedziała, że ​​prywatne rozmowy nie miały wpływu na jej występ i że „podchodzi do odpowiedniego środka prawnego przeciwko wspomnianemu porządkowi Sibi”.

Dodała, że ​​w świetle nakazu Sibi „za pośrednictwem mediów wywiera się niepotrzebną presję publiczną na agencje śledcze”. Jeśli chodzi o rzekomą wygórowaną pensję wypłacaną Subramanianowi, Ramkrishna powiedział, że jest to kwestia „zarządzania przedsiębiorstwem” i nie ma nic wspólnego ze wspólną sprawą NSE, która była badana przez CBI. Powiedziała, że ​​została „zmuszona” do wniesienia kaucji po tym, jak dowiedziała się o aresztowaniu Subramaniana.

Sądowi trudno było uwierzyć, że urzędnicy NSE nie byli świadomi tego, co się dzieje.

„Na pierwszy rzut oka tego typu oszustwa kolokacyjne nie byłyby możliwe bez wiedzy i aktywnego współudziału wszystkich szefów funkcyjnych NSE, ten okres można postrzegać jako ciemny okres w historii NSE” powiedział sąd. „Będąc wcześniej numerem jeden w NSE, są duże szanse, że może wpłynąć i manipulować dowodami”.

Zauważając, że istnieje „wiele aspektów śledztwa, które musi zbadać agencja śledcza po usunięciu z niej kurzu”, sąd powiedział: „Skala obecnej sprawy może być ogromna z powodu tego oszustwa finansowego. mogło spowodować ogromne straty zaangażowanym maklerom giełdowym, inwestorom instytucjonalnym i inwestorom instytucjonalnym”. Zagraniczni instytucjonaliści, uczciwi inwestorzy, których wiara w tak wiodącą instytucję finansową, jak NSE, mogła zostać zachwiana i poważnie zmniejszona”.

Biorąc pod uwagę kluczową rolę, jaką NSE odgrywa w indyjskim systemie finansowym, sąd stwierdził, że potrzebne jest inne podejście.