Wspólnicy rodziny Adani inwestowali w jej akcje „ciemnymi” pieniędzmi – Media Group

NOWE DELHI, 31 sierpnia (Reuters) – Miliony dolarów zainwestowano w niektóre akcje indyjskiej grupy Adani Group znajdujące się w obrocie publicznym za pośrednictwem „nieprzejrzystych” funduszy Mauritiusa, które „zaciemniały” zaangażowanie rzekomych partnerów biznesowych rodziny Adani oraz przestępczości zorganizowanej i Projekt raportowania korupcji. (OCCRP) stwierdził w czwartkowym artykule.

Powołując się na analizę zgłoszeń z wielu rajów podatkowych i wewnętrzne e-maile Grupy Adani, organizacja non-profit Global Network of Investigative Journalists stwierdziła, że ​​dwóch inwestorów indywidualnych – Nasser Ali Shaaban Ahli z Dubaju i Zhang Zhongling z Tajwanu – miało „długotrwałe relacje biznesowe”, które wykorzystywały Rodzina Adani as Te zewnętrzne struktury kupują i sprzedają akcje Adani.

Reuters nie zweryfikował niezależnie twierdzeń OCCRP.

Al-Ahly i Chang nie odpowiedzieli na prośby Reutersa o komentarz. Grupa Adani, kontrolowana przez miliardera Gautama Adaniego, który przed wybuchem skandalu w styczniu był trzecim najbogatszym człowiekiem na świecie, oświadczyła, że ​​kategorycznie odrzuciła „w całości” to, co określiła jako powtórzone zarzuty.

Raport OCCRP, który ukazał się po tym, jak amerykańska firma Hindenburg Research, zajmująca się krótką sprzedażą, oskarżyła w styczniu Adani Group o niewłaściwe transakcje biznesowe, spowodował w czwartek spadki cen akcji spółek Grupy Adani i ożywił obawy dotyczące ładu korporacyjnego.

Akcje Adani Enterprises (ADEL.NS), flagowej spółki grupy, spadły o 3,5%, natomiast akcje Adani Ports (APSE.NS), Adani Power (ADAN.NS), Adani Green (ADNA.NS) i Adani Total Gas spadły (ADNA.NS). ADAG.NS) i Adani Wilmar (ADAW.NS) o od 2% do 4,5% każdy.

„Jeśli to prawda, może to oznaczać naruszenie zasad SEBI regulujących indyjski rynek finansowy akcji notowanych na giełdzie, co może mieć wpływ na wynik lub skłonić SEBI do głębszego wniknięcia w toczące się dochodzenie w sprawie grupy” – powiedział Lakshmanan R, starszy analityk ds. badań w firmie CreditiSights.

SEBI, indyjska Rada Papierów Wartościowych i Giełd, nie odpowiedziała na prośby agencji Reuters o komentarz.

Kilka dni po styczniowym raporcie akcje Adani Group straciły na wartości rynkowej 150 miliardów dolarów i utrzymują się na niższym poziomie o około 100 miliardów dolarów po odbiciu w ostatnich miesiącach po spłacie części zadłużenia i przywróceniu części zaufania inwestorów.

Więzy rodzinne

Między nimi, w szczytowym momencie inwestycji w czerwcu 2016 r., Ahly i Zhang posiadali akcje w wolnym obrocie w czterech jednostkach Grupy Adani — Adani Power, Adani Enterprises, Adani Ports i Adani Transmissions — w przedziale od 8% do około 14%. udziałów w spółce, jak wynika z raportu, Spółki za pośrednictwem dwóch funduszy z siedzibą na Mauritiusie.

Z raportu wynika, że ​​w pewnym momencie ich inwestycje w fundusze Adani były warte 430 milionów dolarów.

Zgodnie z indyjskim prawem każda firma musi mieć 25% udziałów w rękach akcjonariuszy publicznych, aby uniknąć zawyżenia cen.

Chociaż OCCRP stwierdziło, że nie ma dowodów na to, że pieniądze Changa i Ahli na inwestycje pochodziły od rodziny Adani, jego raporty i dokumenty – w tym umowa spółki, zapisy i e-maile – wykazały, że istnieją „dowody”, że ich obrót akcjami Adani był „ zaaranżowane.” Z rodziną.”

Powiedziała, że ​​Ahly i Chang byli powiązani ze spółkami należącymi do grupy, a także z Vinodem Adani, który jest bratem Gautama Adaniego. Vinod Adani nie odpowiedział na prośbę Reutersa o komentarz.

„Kwestia, czy to porozumienie stanowi naruszenie prawa, zależy od tego, czy Ahly i Zhang należy uznać za działające w imieniu promotorów Adani – termin używany w Indiach w odniesieniu do większości właścicieli firm”. Powiedział.

Jeśli tak się stanie, stwierdził OCCRP, udziały promotorów w udziałach Adani przekroczyłyby limit 75% w przypadku posiadania informacji poufnych.

„Zweryfikowane” – mówi Hindenburg.

Hindenburg powiedział na scenie

Grupa Adani określiła styczniowe twierdzenia Hindenburga jako wprowadzające w błąd i pozbawione dowodów oraz stwierdziła, że ​​zawsze przestrzegała prawa.

W oświadczeniu dla OCCRP Grupa Adani stwierdziła, że ​​fundusze maurytyjskie badane przez dziennikarzy zostały faktycznie wspomniane w raporcie Hindenburga oraz że „zarzuty są nie tylko bezpodstawne i bezpodstawne, ale zostały przekształcone w oparciu o zarzuty Hindenburga”.

Sąd Najwyższy Indii powołał komisję do nadzorowania śledztwa SEBI na podstawie Raportu Hindenburga. Komisja stwierdziła w maju, że organ regulacyjny jak dotąd „pozostawił próżnię” w dochodzeniach w sprawie podejrzeń naruszeń.

W zeszłym tygodniu SEBI stwierdziło, że jego raport jest już prawie gotowy, a dochodzenie w sprawie niektórych transakcji offshore zajmuje dużo czasu, ponieważ niektóre podmioty znajdują się w jurysdykcjach rajów podatkowych. Dodała, że ​​organ regulacyjny „musi podjąć odpowiednie działania w oparciu o wyniki dochodzeń”.

SEBI oświadczyło również, że zbadało jedną z transakcji Grupy Adani pod kątem naruszenia minimalnych zasad obrotu giełdowego, na co również odniesiono się w raporcie OCCRP.

W wywiadzie dla reportera Guardiana OCCRP powiedział, że Zhang stwierdził, że nic nie wie o jakichkolwiek tajnych zakupach akcji Adani. Zapytany, dlaczego dziennikarze nie interesują się innymi jego inwestycjami, odpowiedział: „Jesteśmy prostą firmą”.

Nasze standardy: Zasady zaufania Thomson Reuters.