Sam Bankman Freed, założyciel FTX, oskarżony o oszustwo

SEC twierdzi, że założyciel i były dyrektor generalny FTX, Sam Bankman-Fried, wewnętrznie polecił napisanie kodu oprogramowania w sposób, który pozwoliłby jego funduszowi hedgingowemu, Alameda, działać z ujemnym saldem na jego koncie klienta FTX.

Miało to miejsce w sierpniu 2019 r., zaledwie cztery miesiące po rozpoczęciu działalności przez FTX.

To skutecznie dało jej siostrzanej firmie handlowej, Alameda, nieograniczoną linię kredytową finansowaną z aktywów klientów, zgodnie ze skargą Komisji Papierów Wartościowych i Giełd złożoną we wtorek w sądzie federalnym.

Skarga mówi, że oznaczało to, że nie było znaczącego rozróżnienia między funduszami klientów FTX a funduszami Alameda, które Bankman-Fried wykorzystywał jako „osobistą skarbonkę”. Według Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ukrywał przed inwestorami i klientami, że za te pieniądze kupował luksusowe apartamenty, wspierał kampanie polityczne i dokonywał prywatnych inwestycji.

Według SEC między marcem 2020 r. a wrześniem 2022 r. Bankman-Fried udzielił pożyczek od Alameda na łączną kwotę ponad 1,338 mld USD, w tym w dwóch przypadkach, w których Bankman-Fried był pożyczkobiorcą we własnym imieniu i pożyczkodawcą jako dyrektor generalny Alameda. w jej skardze cywilnej.

Bankman-Fried wykorzystał pieniądze z Alameda na zakup dziesiątek milionów dolarów nieruchomości na Bahamach dla siebie, swoich rodziców i innych dyrektorów FTX, zgodnie z dokumentacją.

W zgłoszeniu napisano, że założyciele Alameda, Nishad Singh i Gary Wang, również pożyczyli odpowiednio 554 miliony dolarów i 224,7 miliona dolarów, podobnie wykonując weksle własne z Alamedą w 2021 i 2022 roku.

W tej chwili Singh i Wang nie zostali oskarżeni o żadne przestępstwa.

Pożyczki dla Bankmana Frieda i innych, jak mówi pozew, były „słabo udokumentowane, a czasem w ogóle nieudokumentowane”.

Kiedy ceny kryptoaktywów gwałtownie spadły w maju 2022 r., Bankman-Fried spłacił roszczenie Alamedy wobec zewnętrznych pożyczkodawców z „linii kredytowej” FTX, gromadząc miliardy dolarów zobowiązań, a następnie umieszczając je w bilansie Alamedy, aby uniknąć niepokoju. skarga dotyczy inwestorów.

Dyrektor generalny FTX nadal wykorzystywał firmy dla własnych korzyści, pożyczając sobie 136 milionów dolarów pod koniec lipca 2022 r. — miesiąc po tym, jak firma świadcząca usługi kryptograficzne BlockFi zaoferowała odnawialną linię kredytową o wartości 250 milionów dolarów, aby złagodzić problemy z płynnością, zgodnie z dokumentacją. . Tymczasem przez całe lato przedstawiał inwestorom „fałszywie pozytywną i wprowadzającą w błąd relację” na temat spółki, pomimo jej „chwiejnej kondycji finansowej”, jak twierdziła SEC.