Szwajcarscy bankierzy oskarżeni o wyczerpanie milionów powiązanych z przyjacielem Putina

GENEWA – Czterech bankierów stanęło w środę przed sądem w Zurychu, oskarżonych o pomoc w ukrywaniu przepływów dziesiątek milionów franków szwajcarskich poprzez konta otwarte na nazwisko rosyjskiego muzyka blisko związanego z prezydentem Władimirem Putinem.

Sprawa koncentruje się na dwóch kontach bankowych na nazwisko Siergieja B. Konta zostały otwarte w szwajcarskim oddziale Gazprombanku, czołowego wierzyciela w Rosji.

Proces rodzi szersze pytania o rolę szwajcarskich banków jako preferowanego miejsca przeznaczenia miliardów dolarów w depozytach powiązanych z rosyjskimi urzędnikami, oligarchą, a ostatecznie z panem Putinem, zwłaszcza w następstwie rosyjskiej inwazji na Ukrainę w zeszłym roku.

Szwajcarscy prokuratorzy twierdzą, że oskarżeni – dyrektor generalny Gazprombanku i trzej inni pracownicy banku – dopuścili się karalnego zaniedbania, nie przeprowadzając solidnej analizy due diligence w celu ustalenia rzeczywistego właściciela aktywów przepływających przez konta. Bankierzy, trzech Rosjan i Szwajcar, zaprzeczyli oskarżeniu.

Prokuratorzy twierdzą, że bankierzy powinni byli podejrzewać, że pan Roldugin nie był faktycznym właścicielem tych aktywów, a jedynie, jak zauważono w akcie oskarżenia, „słomką” lub „słomką” Putina.

W akcie oskarżenia czytamy: „Powszechnie wiadomo, że oficjalnie prezydent Rosji Putin ma dochody zaledwie 100 000 franków szwajcarskich, nie jest bogaty, ale w rzeczywistości ma ogromne aktywa, którymi zarządzają bliskie mu osoby”.

Prokuratorzy zwrócili także uwagę na spółki utworzone przez Bank Rosji na nazwisko Roldugina, przedsiębiorstwo, którego prezes, miliarder-miliarder Jurij Kowalczuk, jak powiedział, „uważany jest za skarbnika pana Putina”.

Pan Roldugin przyznał, że nie jest biznesmenem. „Nie mam milionów”, powiedział w wywiadzie z 2014 roku, ale konta otwarte w Gazprombank przypisywały mu aktywa o wartości ponad 50 milionów dolarów, a według aktu oskarżenia otrzymuje ponad 8 milionów dolarów rocznie.

W rozmowie z rosyjską telewizją w 2016 roku Roldugin powiedział, że jego rzekomy majątek składa się głównie z datków od bogatych biznesmenów na sfinansowanie zakupu drogich instrumentów muzycznych przez rosyjskich muzyków.

Gazprombank otworzył rachunki w 2014 roku, po aneksji Krymu przez Rosję, i zarządzał nimi do 2016 roku. Jego obecność została zademonstrowana w wycieku Panama Papers z 2016 roku, który ujawnił ponad 11 milionów dokumentów zawierających dane finansowe ponad 214 000 zagranicznych podmiotów gospodarczych.

Szwajcarski regulator rynku finansowego, FINMA, wkrótce po wycieku wszczął dochodzenie, które ostatecznie doprowadziło do wniesienia przez prokuraturę zarzutów przeciwko Gazprombankowi.

Szwajcaria podjęła kroki w celu oczyszczenia swojej reputacji jako raju dla brudnych pieniędzy, a środowy jednodniowy proces przyciągnął uwagę jako dowód na to, że bankierzy zostali pociągnięci do odpowiedzialności przez szwajcarskie władze. Został również skrytykowany za łagodne kary, których domagają się prokuratorzy. Zażądali kary siedmiu miesięcy więzienia w zawieszeniu z dwuletnim okresem próbnym dla każdego oskarżonego.

„To absurd, jeśli chcesz zmienić środowisko, w którym bankierzy piorą pieniądze dla rosyjskich urzędników” – powiedział w wywiadzie telefonicznym William F. Browder, brytyjski finansista i działacz przeciwko korupcji w Rosji. „Powinni grozić im kary więzienia, a nie uderzenie w nadgarstek”.

Browder, który był głównym inwestorem w Rosji, powiedział, że rozpoczął kampanię sankcjonowania skorumpowanych rosyjskich urzędników po tym, jak jego doradca podatkowy Siergiej Magnicki został aresztowany, dotkliwie pobity i pozostawiony na śmierć w więzieniu.

W 2021 r. władze szwajcarskie zamknęły trwające dekadę dochodzenie w sprawie skandalu związanego z praniem pieniędzy, w którym rosyjscy urzędnicy przejęli pieniądze na szwajcarskie konta bankowe, bez postawienia zarzutów. W styczniu władze zdecydowały o zwróceniu Rosji ponad 14 milionów dolarów z funduszy zamrożonych w ramach tego dochodzenia i przechowywanych na rachunkach w Credit Suisse i UBS.