Singapur aresztuje 10 obcokrajowców i przejmuje aktywa o wartości miliarda dolarów singapurskich w dochodzeniu w sprawie prania pieniędzy

SINGAPUR (Reuters) – Singapurska policja aresztowała 10 obcokrajowców za rzekome pranie pieniędzy i fałszerstwo w sprawie dotyczącej prawie 1 miliarda dolarów singapurskich (737 milionów dolarów) w gotówce, nieruchomościach, luksusowych samochodach i innych aktywach.

W środowym oświadczeniu policji stwierdzono, że we wtorek policja przeprowadziła jednoczesne naloty w całym mieście w celu aresztowania podejrzanych.

94 mieniu i 50 pojazdom o łącznej wartości ponad 815 milionów dolarów australijskich wydano zakaz zbliżania się.

Inne konfiskaty obejmowały konta bankowe, gotówkę, luksusowe torby, biżuterię, zegarki, urządzenia elektroniczne oraz niektóre dokumenty zawierające informacje o aktywach wirtualnych.

Singapurska policja poinformowała, że ​​obcokrajowcy byli w wieku od 31 do 44 lat i byli narodowości chińskiej, tureckiej, cypryjskiej, kambodżańskiej i Ni-Vanuatu.

W osobnym oświadczeniu bank centralny Singapuru powiedział, że „jest w kontakcie z instytucjami finansowymi (FI), w których zidentyfikowano potencjalnie skażone fundusze. Procesy nadzoru nad tymi instytucjami finansowymi wciąż trwają”, nie wymieniając instytucji finansowych.

(1 USD = 1,3572 dolarów singapurskich)

Nasze standardy: Zasady zaufania Thomson Reuters.