Odpowiedź szefa SEC potwierdza „znaczący konflikt interesów” i rodzi nowe pytania: Hindenburg Research

Madhabi Puri Buch, przewodnicząca indyjskiej Rady Papierów Wartościowych i Giełd (SEBI). plik | Źródło obrazu: PTI

Kilka godzin po tym, jak szefowa Urzędu Regulacji Rynku Papierów Wartościowych (SMA) Madhabi Puri Buch i jej mąż Dhaval Buch wydali wyjaśnienia w związku z raportem Hindenburg Research, który sygnalizował ich inwestycje w niejasne fundusze zagraniczne powiązane z Grupą Adani i własnością firm konsultingowych, USA Firma zajmująca się krótką sprzedażą stwierdziła, że ​​ich odpowiedź zawiera… Zawiera ważne „wyznania”, rodzi nowe pytania i potwierdza „poważny konflikt interesów”.

Odpowiedź Buch publicznie potwierdza teraz jej inwestycję w niejasną strukturę funduszu na Bermudach/Mauritiusie wraz z funduszami rzekomo sprzeniewierzonymi przez Vinoda Adaniego. Zapewnia ona również, że funduszem zarządzał przyjaciel jej męża z dzieciństwa, który był wówczas dyrektorem w Adani. [Securities Exchange Board of India] „Zlecono nam zbadanie funduszy inwestycyjnych związanych ze sprawą Adani, do których zaliczają się fundusze, w które osobiście zainwestowała pani Buch, oraz środki należące do tego samego sponsora, co zostało szczegółowo podkreślone w naszym pierwotnym raporcie” – stwierdziła firma, podkreślając, że było to „wyraźnie istnieje konflikt wielkich interesów”.

Jeśli chodzi o dwie firmy doradcze zarejestrowane w Singapurze, Agora Partners i Agora Advisory z siedzibą w Indiach, które pani Buch założyła przed przystąpieniem do SEC i które zostały wspomniane w raporcie Hindenburga, szefowa SEC i jej mąż stwierdzili, że firmy te „ przestały działać.” natychmiast po jej nominacji do indyjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd” i były wykorzystywane przez jej męża po przejściu na emeryturę w 2019 r. w jego praktyce „konsultingowej”. W oświadczeniu wydanym przez pana Bucha i panią Buch wskazano także, że jego udziały w singapurskim podmiocie zostały na niego przeniesione.

Hindenburg odpowiedziała, że ​​pani Buch pozostała 100% udziałowcem Agora Partners Singapore do 16 marca 2022 r., zgodnie z dokumentacją singapurską, której posiadała przez cały okres swojej kadencji jako stałego członka indyjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Spółka wskazała, że ​​„przeniosła swoje udziały w imieniu jej męża zaledwie dwa tygodnie po mianowaniu jej na szefową indyjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd”, dodając, że „nie da się ustalić, ile pieniędzy ta spółka zarobiła w okresie swojej pracy w Indyjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd”, ponieważ nie ogłasza ona swoich sprawozdań finansowych publicznie.

Przeczytaj także | Sprawa Adani: Sąd Najwyższy stwierdził, że może przekazać śledztwo, jeśli stwierdzi stronniczość

Jednak według stanu na 31 marca 2024 r. pani Buch nadal posiadała 99% udziałów w indyjskiej firmie konsultingowej. Odnotowując, że indyjski podmiot jest „obecnie aktywny”, Hindenburg stwierdził, że „wygenerował przychody w wysokości 23 985 mln rupii (około rupii dolarów) w latach podatkowych (2022, 2023 i 2024), gdy pełniła funkcję Prezesa Zarządu, jak wynika z jej sprawozdań finansowych.

Odnosząc się do oświadczeń pani Buch, jakoby jej mąż od 2019 r. korzystał z usług podmiotów doradczych w celu przeprowadzania transakcji z anonimowymi „wybitnymi klientami indyjskiej branży”, Hindenburg zapytała, czy wśród nich znajdują się klienci, których nadzorowanie powierzono Indyjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

„Jest to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę dokumenty sygnalistów wskazujące, że Buch wykorzystywała swój prywatny adres e-mail do prowadzenia działalności gospodarczej, posługując się nazwiskiem męża, pełniąc funkcję stałego członka indyjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w 2017 r., na kilka tygodni przed mianowaniem jej na stałego członka SEC Indyjska Giełda Papierów Wartościowych zapewniła, że ​​konta powiązane z Adani są „zarejestrowane wyłącznie na nazwisko Dhaval Buch”, jej męża, zgodnie z dokumentami sygnalisty” – wynika z odpowiedzi opublikowanej w serwisie X.

„Chociaż zaprzecza odpowiedzialności, z prywatnego e-maila, który wysłała rok po objęciu stanowiska w indyjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd wynika, że ​​zgodnie z dokumentami sygnalisty wykupiła swoje udziały w funduszach w imieniu męża. Nasuwa się więc pytanie: W jakie inne inwestycje lub przedsięwzięcia była zaangażowana?

Po tym, jak szefowa SEC i jej mąż obiecali we wspólnym oświadczeniu „zaangażowanie się w pełną przejrzystość”, Hindenburg zapytała, czy opublikuje „pełną listę klientów doradczych i szczegóły zleceń, czy to za pośrednictwem zagranicznej firmy doradczej z Singapuru, indyjskiej firmy doradczej lub jakikolwiek inny podmiot, który może ona lub jej mąż mieć w tym interes.” Oświadczenie zakończyło się następującym stwierdzeniem: „I wreszcie, czy przewodniczący SEC jest zaangażowany w przeprowadzenie pełnego, przejrzystego i publicznego dochodzenia w tej sprawie?”