Bittrex ukarał grzywną w wysokości 24 milionów dolarów za złamanie amerykańskich sankcji

Giełda kryptowalut Bittrex została ukarana grzywną w wysokości 24 milionów dolarów za naruszenie sankcji USA, Departament Skarbu ogłosić We wtorek rząd nałożył najwyższą karę nałożoną na firmę kryptograficzną za naruszenie sankcji.

W latach 2014-2017 Bittrex umożliwił klientom z Kuby, Iranu, Sudanu, Syrii i ukraińskiego Krymu przeprowadzanie transakcji w wirtualnej walucie o wartości ponad 263 mln USD, jak podaje Ministerstwo Skarbu. Rząd z siedzibą w Bellevue w stanie Waszyngton powiedział, że został ukarany dodatkową grzywną w wysokości 5 milionów dolarów za naruszenie przepisów mających na celu zapobieganie praniu pieniędzy i innym przestępstwom finansowym.

„Od samego początku Bittrex starał się przestrzegać wszystkich wymagań rządowych z należytą starannością i w dobrej wierze” – podała firma w oświadczeniu. Dodała, że ​​firma była „zachwycona, że ​​w pełni rozwiązała ten problem” z agencjami rządowymi.

Kara jest częścią rozszerzonych wysiłków Ministerstwa Skarbu i innych agencji mających na celu rozprawienie się z przestępstwami kryptograficznymi. W sierpniu przysięga zapobiec Amerykanie uzyskują dostęp do Tornado Cash, platformy kryptograficznej, której przestępcy wykorzystali do prania miliardów dolarów w cyfrowej walucie. Amerykańscy śledczy badają również Kraken, kolejną giełdę kryptowalut, pod kątem możliwych naruszeń sankcji, The New York Times wspomniany w lipcu.

Bez odpowiednich środków ostrożności firmy kryptograficzne mogą „stać się narzędziem dla nielegalnych podmiotów, które zagrażają bezpieczeństwu narodowemu Stanów Zjednoczonych”, powiedziała w oświadczeniu Andrea Jacki, dyrektor Departamentu Kontroli Aktywów Zagranicznych Skarbu Państwa. „Wirtualne kantory walutowe działające na całym świecie muszą rozumieć, kim i gdzie są ich klienci”.

Według Ministerstwa Skarbu Bittrex zatrudnił nie więcej niż dwóch pracowników, którzy przeszli minimalne szkolenie w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, w celu sprawdzenia wszystkich swoich transakcji pod kątem podejrzanej aktywności. Rząd powiedział, że brak kontroli firmy spowodował „znaczną ekspozycję na nielegalne finansowanie”, w tym 116 421 oczywistych naruszeń sankcji.

Ryan Mac przyczynił się do raportowania.